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임시주주총회 소집 통지서

 

 

상법 제365조에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다 음 -

 

1. 일시 : 2024년 6월 26일 수요일 10시

2. 장소 : 본점 회의실

3. 회의의 목적사항

제1호 의안 : 정관변경의 건

현행 정관 22조 4항 삭제의 건

<개정이유>

현행정관은 신주인수권부사채의 신주인수권행사기간에 관하여 이사회에서 결정하도록 정하고 있음에도 불구하고(현행정관 및 22조 3항), 22조 4항에서는 그 기간을 제한하고 있어, 상호모순되므로 이를 삭제하고자 함

제22조(신주인수권부사채의 발행) ③ 신주인수권부사채의 총액, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 내용, 신주인수권의 행사기간, 주주 및 주주 외의 자에게 신주인수권을 준다는 뜻과 신주인수권부사채의 총액, 신주인수권행사로 발행할 주식의 종류는 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이사회가 없는 경우에는 주주총회 결의에 의한다.   ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.(삭제예정)

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고와 공고사항 비치

상법 제363조에 의거 각 주주에게 서면(이메일 발신에 동의한 주주는 이메일)으로 통지를 발송하게 됨을 알려 드립니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결 권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통

- 대리행사 : ① 주주총회 출석위임장(별첨1, 인감도장 날인)

② 주주총회 공증위임장(별첨2, 인감도장 날인)

③ 위임하는 주주의 인감증명서 1통(3개월 이내 발급)

④ 대리인 신분증

※ 별첨 : 1. 주주총회 출석위임장

2. 주주총회 공증위임장

 

 

 

2024년 06월 12일

 

주식회사 로스웰워터

경기도 하남시 미사강변한강로 135, 다동 930호(망월동, 스카이폴리스)

대표이사 이건호 (직인생략)

 

 

주주님 귀하